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监事聚会事规则
（经2022年5月27日召开的公司 2021年年度公司股东大会审议批准）
第一章 总则
第一条 为确保公司监事会充分推行监视职能，明确公司监事会的职责权限，增进公司规范运作、维护公司全体股东的正当权益，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《ag体育游戏章程》（以下简称《公司章程》）的有关划定，特制订本规则 。
第二条 本规则适用于公司监事会 。
第二章 监事会的性子、职权、义务和责任
第三条 公司依法设立监事会 。监事会是公司的常设监视机构，向股东大会认真并报告事情 。
第四条 监事会向股东大会认真并报告事情 。
监事会行使以下职权：
（一）应当对董事会体例的公司按期报告举行审核并签署书面确认意见 ；
（二）检查公司财务 ；
（三）对董事、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视，对违反执法、行政规则、公司章程或者股东大会决议的董事、高级治理职员提出免职的建议 ；
（四）当董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级治理职员予以纠正 ；
（五）提议召开暂时股东大会，在董事会不推行《公司法》划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 ；
（六）向股东大会提出提案 ；
（七）遵照《公司法》第一百五十一条的划定，对董事、高级治理职员提起诉讼 ；
（八）发明公司谋划情形异常，可以举行视察 ；须要时，可以约请会计师事务所、状师事务所等专业机构协助其事情，用度由公司肩负 。
第五条 监事享有以下权力：
（一）监事有相识公司谋划情形，享有公司种种决议及 谋划状态的知情权 ；
（二）经监事会委托，核查公司营业和财务状态，查阅 簿册和文件，有权要求董事及公司有关职员提供有关情形报告 ；
（三）对董事会于每个会计年度所出具的种种聚会表册 举行检查审核，将其意见制成报告书，经监事会表决通事后向股东大会报告 ；
（四）出席监事会聚会，并行使表决权 ；
（五）在有正当理由和目的的情形下，建议监事会召开暂时聚会 ；
（六）出席公司股东大会，列席公司董事会聚会 ；
（七）凭证公司章程划定和监事会的委托，行使其他监视权 。 监事列席董事会聚会的，对董事会决议事项提出质询或者建议 。
第六条 监事肩负下列义务：
（一）遵守公司章程和股东大会、监事会决议 ；
（二）维护公司利益、不得使用职权术取私利和收受行贿，不得泄露公司神秘 ；
（三）未经股东大会决议通过，不得自营或为他人谋划与公司的相同或类似营业或者从事损害公司利益的运动 ；
（四）不得为自己或代表他人与本公司举行生意、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为 ；
（五）监事违反前款划定对公司造成损害的，公司有权要求赔偿 。
第七条 监事肩负以下责任：
（一）对公司资产流失肩负响应的责任 ；
（二）监事应当对董事会的决议肩负责任 。当董事会决议违反执法、行政规则或公司章程而监事会没有实时予以阻止和纠正，致使公司遭受严重损失的，加入决议的监事对公司负赔偿责任，但经证实在表决时曾体现异议并纪录于聚会纪录的，该监事可免去责任 。对董事会重大ag体育游戏决议失误没有实时举行纠正，造成的公司损失肩负响应的责任 ；
（三）肩负《公司法》第十章划定应负的执法责任 。
第三章 监事会的爆发与监事的资格
第八条 公司监事会由三名监事组成 。监事每届任期三年，连选可以连任 。
第九条 监事会成员由股东代表和公司职工代表担当 。公司职工代表担当的监事不得少于监事人数的三分之一 。股东代表监事由股东大会选举或者替换，职工担当的监事由职工民主选举爆发或替换 。监事会由所有监事过半数推选一名监事会主席，监事会主席认真召集监事会 。
第十条 监事会聚会的召开有二分之一以上的监事亲自或委托代表出席方为有用 。
第十一条 监事应当遵守执法、行政规则和公司章程，推行诚信和勤勉的义务 。
第十二条 监事一连二次不可亲自出席，也不委托他人出席监事会聚会的，视为不可推行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换 。
第十三条 监事可以在任期届满以条件出告退，监事告退应当向监事会提交书面告退报告 。
第十四条 有下列情形之一的，不得担当公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ；
（二）因贪污、行贿、侵占工业、挪用工业或者破损社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯法被剥夺政治权力，执行期满未逾5年 ；
（三）担当休业整理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的休业负有小我私家责任的，自该公司、企业休业整理完结之日起未逾3年 ；
（四）担当因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有小我私家责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年 ；
（五）小我私家所负数额较大的债务到期未清偿 ；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处分，限期未满的 ；
（七）董事、司理和其他高级治理职员不得兼任监事 ；
（八）执法、行政规则或部分规章划定的其他内容 。
违反本条划定选举、替换监事的，该选举、替换无效 。监事在任职时代泛起本条情形的，公司扫除其职务 。
第四章 监事会事情程序
第十五条 监事会的监视程序：
（一）监事会严酷监视董事会推行股东大会决议，催促董事、总司理和其他高级治理职员遵守执法、行政规则和公司章程的划定 ；
（二）监事会按期检查公司财务状态，确保公司工业完整 ；
（三）监事会的决议与董事会的意见爆发冲突，经协商无法取得一致意见时，监事会可以要求召开暂时股东大会，并将有关决媾和意见提交暂时股东大会审议 。
监事会监视公司依法运作，并对公司依法运作情形做出书面说明，在公司中期及年度报告中予以披露 。
第十六条 监事聚会事程序：
（一）监事会的议事方法为：聚会方法 ；
（二）监事会每6个月至少召开一次聚会 。监事可以提议召开暂时监事会聚会 � ＞刍嵬ㄖΦ痹诰刍嵴倏找郧笆槊嫠痛锶寮嗍� 。可是：首届监事会第一次聚会的聚会通知应予免发 。
（三）监事会聚会通知包括以下内容：举行聚会的日期、所在和聚会限期，事由及议题，发出通知的日期 ；
（四）监事会的表决程序为：投票表决，每名监事有一票表决权 。经全体监事会过半数赞成，监事会通过的决议方为有用，并由出席聚会的监事签字 ；
（五）董事会秘书应列席监事会聚会 ；监事会可以要求相关董事、司理、财务认真人列席监事会聚会，并就有关问题举行质询 ；
（六）监事会应当将所议事项的决议做成聚会纪录，出席聚会的监事应当在聚会纪录上署名 。
监事有权要求在纪录上对其在聚会上的讲话做出某种说明性纪录 。监事会聚会纪录作为公司档案至少生涯10年 。
第五章 附则
第十七条 本规则未尽事项，按国家有关执律例则和公司章程划定执行 。
第十八条 本规则举行修改时，由监事会提出修订计划，提请股东大会审议批准 。
第十九条 本规则系《公司章程》附则 。
第二十条 本规则自股东大会批准之日起生效实验 。
第二十一条 本规则由监事会认真诠释 。
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