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董事会战略委员会实验细则
（经2024年4月1召开的公司2024年度第3次董事会聚会审议通过）
第一章 总则
第一条 为顺应公司战略生长需要 ，增强公司焦点竞争力 ，确定公司生长妄想 ，健全ag体育游戏决议程序 ，增强决议科学性 ，提高重大ag体育游戏决议的效益和决议的质量 ，完善公司治理结构 ，凭证《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 划定 ，公司特设立董事会战略委员会 ，并制订本实验细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门事情机构 ，主要认真对公司恒久生长战略和重大ag体育游戏决议举行研究并提出建议。
第二章 职员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成 ，其中应至少包括一名自力董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事或者全体董事的三分之一提名 ，并由董事会选举爆发。
第五条 战略委员会设主任委员一名 ，由公司董事长担当。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致 ，委员任期届满 ，连选可以连任。时代若有委员不再担当公司董事职务 ，自动失去委员资格 ，并由委员会凭证上述第三至第五条划定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设ag体育游戏评审小组 ，由公司总司理任ag体育游戏评审小组组长 ，公司分担ag体育游戏的高级治理职员任副组长 ，有关部分或控股（参股）企业的认真人任组员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司恒久生长战略妄想举行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》划定须经董事会批准的重大ag体育游戏融资计划举行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》划定须经董事会批准的重大资源运作、资产谋划项目举行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司生长的重大事项举行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实验举行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会认真 ，委员会的提案提交董事会审议决议。
第四章 决议程序
第十条 ag体育游戏评审小组认真做好战略委员会决议的前期准备事情 ，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部分或控股（参股）企业的认真人上报重大ag体育游戏融资、资源运作、资产谋划项目的意向、起源可行性报告以及相助方的基本情形等资料；
（二）由ag体育游戏评审小组举行初审 ，签发立项意见书 ，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部分或者控股（参股）企业对外举行协议、条约、章程及可行性报告等洽谈并上报ag体育游戏评审小组；
（四）由ag体育游戏评审小组举行评审 ，签发书面意见 ，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会凭证ag体育游戏评审小组的提案召开聚会 ，举行讨论 ，将讨论效果提交董事会 ，同时反响给ag体育游戏评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会凭证公司现实需要未必期召开聚会。战略委员会聚会由战略委员会主任委员提议召开 ，并于聚会召开前三日通知全体委员；情形紧迫 ，需要尽快召开聚会的 ，可以随时通过电话或者其他口头方法发出聚会通知 ，但主任委员应当在聚会上作出说明�＞刍嵊芍魅挝敝鞒�。
第十三条 战略委员会聚会应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；聚会做出的决议 ，必需经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会聚会表决方法为举手表决或书面投票表决；聚会可以接纳现场聚会 ，也可以接纳非现场聚会通讯表决的方法召开。
第十五条 ag体育游戏评审小组组长、副组长可列席战略委员会聚会 ，须要时可约请公司董事、监事、高级治理职员及其他专业职员列席聚会。
第十六条 若有须要 ，战略委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见 ，用度由公司支付。
第十七条 战略委员会聚会的召开程序、表决方法和聚会通过的议案必需遵照有关执法、规则、《公司章程》及本步伐的划定。
第十八条 战略委员会聚会应当有纪录 ，出席聚会的委员应当在聚会纪录上署名；聚会纪录由公司董事会秘书生涯。
第十九条 战略委员会聚会通过的议案及表决效果 ，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席聚会的委员均对聚会所议事项有保密义务 ，不得私自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实验细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本实验细则未尽事宜 ，按国家有关执律例则和《公司章程》的划定执行；本细则如与国家日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时 ，按国家有关执律例则和公司章程的划定执行 ，并连忙修订 ，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则诠释权归属公司董事会。
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