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董事会提名委员会实验细则
（经2024年4月1召开的公司2024年度第3次董事会聚会审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范公司向导职员的爆发，优化董事会组成，完善公司治理结构，凭证《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关划定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实验细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会凭证股东大会决议设立的专门事情机构，主要认真对公司董事和高级治理职员的人选、选择标准和程序举行选择并提出建议。
第二章 职员组成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成，自力董事占大都。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举爆发。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由自力董事委员担当，认真主持委员会事情 ；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准爆发。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。时代若有委员不再担当公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会凭证上述第三至第五条划定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）认真制订董事、高级治理职员的选择标准和程序 ；
（二）认真对董事、高级治理职员人选及其任职资格举行遴选、审核 ；
（三）向董事会提出提名或者任免董事的建议 ；
（四）向董事会提出聘用或者解聘高级治理职员的建议 ；
（五）执律例则、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会认真，委员会的提案提交董事会审议决议。
第四章 决议程序
第九条 提名委员会依据相关执律例则和公司章程的划定，团结本公司现真相形，研究公司的董事、高级治理职员的中选条件、选择程序和任职限期，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实验。
第十条 董事、高级治理职员的选任程序：
（一）提名委员会应起劲与公司有关部分举行交流，研究公司对新董事、高级治理职员的需讨情形，并形成书面质料 ；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等普遍征采董事、高级治理人�� ；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的事情履历、所有兼职等情形，形成书面质料 ；
（四）征求被提名人对提名的赞成，不然不可将其作为董事、高级治理职员人�� ；
（五）召集提名委员会聚会，凭证董事、高级治理职员的任职条件，对初选职员举行资格审查 ；
（六）在选举新的董事和聘用新的高级治理职员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级治理职员人选的建媾和相关质料 ；
（七）凭证董事会决媾和反响意见举行其他后续事情。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会凭证公司现实需要召开聚会。公司董事会、提名委员会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可提议召开聚会，并于聚会前三日以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情形紧迫，需要尽快召开聚会的，可以随时通过电话或者其他口头方法发出聚会通知，但主任委员应当在聚会上作出说明� ＞刍嵊芍魅挝敝鞒�，主任委员不可出席时可委托其他一名委员（自力董事）主持。
第十二条 提名委员会聚会应由三分之二以上的委员出席方可举行 ；每一名委员有一票的表决权 ；聚会做出的决议，必需经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会聚会表决方法为举手表决或书面投票表决 ；聚会可以接纳现场聚会，也可以接纳非现场聚会通讯表决的方法召开。
提名委员会委员需对涉及自身相关利益的事项举行表决回避，若因委员回避导致聚会无法正常完成对该事项议案表决的，该事项应直接提交董事会审议。
第十四条 提名委员会聚会须要时可约请公司董事、监事及其他高级治理职员列席聚会。
第十五条 若有须要，提名委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见，用度由公司支付。
第十六条 提名委员会聚会的召开程序、表决方法和聚会通过的议案必需遵照有关执法、规则、公司章程及本步伐的划定。
第十七条 提名委员会聚会应当有纪录，出席聚会的委员应当在聚会纪录上署名 ；聚会纪录由公司董事会秘书生涯。
第十八条 提名委员会聚会通过的议案及表决效果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席聚会的委员均对聚会所议事项有保密义务，不得私自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本实验细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 本实验细则未尽事宜，按国家有关执律例则和公司章程的划定执行 ；本细则如与国家日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关执律例则和公司章程的划定执行，并连忙修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则诠释权归属公司董事会。
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